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发表于 2016-7-16 13:23:38
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经侦已对恒昌分公司立案侦查 旗下P2P正常运营2016-05-17 09:46:58来源：财经综合报道 作者：网贷之家0 h0 `2 k6 U6 J# Q/ c
据绍兴媒体报道，5月10日下午，绍兴市政府投融资咨询类公司“百日整治”专项行动办公室发布消息称，自3月初开展专项整治行动以来，北京恒昌、金岩控股、信和财富等49家投融资咨询类公司被查处，92人被警方刑拘或取保候审，共冻结资金3603万元，追回非法吸储资金1.17多亿元。
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今日（5月16日），媒体从绍兴市公安局经侦支队人士获得确认，该局近期以“非法吸储”查处的“北京恒昌”，系恒昌财富投资管理（北京）有限公司（下称恒昌财富）在绍兴的一家分公司。根据警方向当地媒体通报，恒昌财富这家分公司涉及受害人134人，合计金额3299万元，目前资金已全部归还受害人。
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据报道，4月22日和5月6日，市公安局统一部署，对北京恒昌、金岩控股、信和财富三家机构进行查处。其中北京恒昌被查的网点具体是“柯桥分公司”。记者从绍兴市经侦支队人士处了解到，目前当地公安部门已经对其立案侦查。
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! ^8 m( _( j; h! g$ ?9 c) n1 R) Y 另一家被查的理财公司“信和财富”也于5月13日下午在京召开媒体沟通会，承认其绍兴分公司因涉嫌非法吸收存款被调查，由于目前处于调查阶段，并未最终定性。
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网贷之家从恒昌内部人士处获悉，“目前公司积极配合警方检查，根据要求对当地线下（纸质合同）业务进行了清理，为客户办理了提前赎回。”该人士提供的一张内部通报的微信截图显示，恒昌旗下的P2P平台“恒易融”业务正常保留，恒昌当地的门店也在正常营业，但只能做恒易融平台上的业务。
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1 网贷之家档案显示，恒易融平均年化收益率约为12.26%。截止2016年5月13日，平台累计成交量约达116亿元。
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早在2015年底，一些地方打击非法金融活动领导小组办公室就要求，重点监测关注包括恒昌财富在内的多家线下理财公司和网贷机构。+ u+ f! ?( c3 H3 f; u
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恒昌财富是一家体量较大的理财公司，官网自称在全国200余座城市开设分公司，其在绍兴就有三个分公司，绍兴第二分公司即位于柯桥区。# [" f1 i9 Q4 y
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报道显示，目前出现问题的线上线下理财平台大致分为两类：一类是纯骗局，实质就是非法集资甚至集资诈骗；另一类是由信息中介蜕变为信用中介，明明没有牌照却做着和银行一样的吸储业务，这类平台普遍运作资金池和资产池，无法做到资金和资产的一一匹配，又严重缺乏风险准备金，很容易发生挤兑。
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4月14日，央行牵头多个部委出台《互联网金融风险专项整治工作实施方案》（下称《实施方案》）。据了解，此轮互联网金融专项整治的核心内容，即在《实施方案》的要求下，由各省级政府组织辖内监管机构，对互联网金融业务活动进行界定，以进行分类处置。同时，各类业务“线上线下一起抓”，建立“负面清单”并严格管理准入。3 |$ ~ X0 T5 @0 V$ C
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分析人士指出，在监管层的持续打击以及实体经济下行的背景下，大型理财平台出现风险事件可能成为常态。' }+ A- s/ j4 t+ @2 s. i% ^! j
9 J/ H- w$ i! o; r/ U7 x 4月，国家对以P2P网贷为首的互联网金融进行了一系列整顿，包括首付贷、非法集资、金融广告等，而这些做法也被认为是有利于净化整个行业。0 v9 H. Q' c6 [6 r! l% R( C* {
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